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降龙十八掌,浙江华峰氨纶股份有限公司公告(系列)-雷火电竞下载

admin 欧冠最新报道 2019-06-11 212 0

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 布告编号:2019-023

浙江华峰氨纶股份有限公司

关于严重财物重组发展的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)因谋划发行股份及支付现金购买浙江华峰新材料股份有限公司(以下简称“华峰新材”)100%股权,一起拟向不超越10名特定目标非公开发行股份征集配套资金(以下简称“本次买卖”),本次买卖构成上市公司严重财物重组。

2019年3月26日,公司宣布了《关于谋划严重财物重组的停牌布告》,公司股票自2019年3月26日起停牌, 2019年4月2日,公司宣布了《关于严重财物重组的发展布告》,并于2019年4月10日复牌,详细内容详见公司2019年3月26日、4月2日、4月10日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。

2019年4月9日,公司举行第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金计划的计划》、《关于发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案》及其摘要等相关计划,并于2019年5月9日宣布了《关于严重财物重组发展的布告》,详细内容详见公司于2019 年 4 月 10 日、5月9日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告,现将本次买卖相关作业发展状况宣布如下:

一、发展状况

自本次买卖预案宣布以来,公司及相关各方活跃推动本次买卖的各项作业,到本布告宣布日,本次买卖所触及财物的审计、评价作业有序推动中,待相关作业完成后,公司将再次举行董事会审议发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈述书等与本次买卖相关的计划,并严厉依照相关法令法规的规矩和要求及时实行信息宣布职责。

二、特别提示

1、到本布告宣布日,公司没有发现或许导致公司或许买卖对方吊销、间断本次买卖计划或许对本次买卖计划作出实质性改变的相关事项。

2、公司将依照相关法令法规的规矩实行后续信息宣布职责,在没有宣布股东大会告诉审议公司本次买卖事项之前,每三十日发布一次发展布告。

3、本次买卖需要公司再次举行董事会审议通往后提交股东大会审议赞同,并报送我国证监会核准,本次买卖能否获得上述核准以及终究获得核准的时刻均存在严重不确定危险,敬请广阔出资者留意出资危险。

4 、本公司指定的信息宣布媒体为《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司一切信息均以在上述指定媒体刊登的布告为准。

特此布告。

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2019年6月6日

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 布告编号:2019-022

关于举行2018年年度股东大会

暨出资者交流会的告诉

一、举行会议的基本状况

1.股东大会届次:2018年年度股东大会

2.股东大会的招集人:公司董事会

经公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过决定于2019年6月28日举行2018年年度股东大会。

3.会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程等的规矩。

4.会议举行的日期、时刻:

现场会议时刻:2019年6月28日(星期五)下午2:00

网络投票时刻:2019年6月27日-2019年6月28日。其间,通过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年6月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2019年6月27日15:00 至2019年6月28日15:00 的恣意时刻。

5.会议的举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

(1)现场投票:包含自己到会及通过填写授权托付书授权别人到会。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向股东供给网络方法的投票渠道(http://wltp.cninfo.com.cn),公司股东应在本告诉列明的有关时限内通过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系进行网络投票。

公司股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票成果为准。

6.会议的股权挂号日:2019年6月25日。

7.到会目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档管理人员、见证律师。

8.会议地址:浙江省瑞安市经济开发区,开发区大路1688号,205会议室。

二、会议审议事项

1、审议2018年度董事会作业陈述;

2、审议2018年度监事会作业陈述;

3、审议2018年度财务决算陈述;

4、审议2018年年度陈述及其摘要;

5、审议2018年度利润分配预案;

6、审议关于续聘会计师事务所的计划;

7、审议关于承认公司董事、监事、高档管理人员 2018年度薪酬的计划;

8、关于修订《公司章程》的计划;

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

计划“8、关于修订《公司章程》的计划”须经特别抉择通过。

依据《上市公司股东大会规矩(2014 年修订)》的要求,本次会议审议的计划将对中小出资者的表决票独自计票。中小出资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高档管理人员;2、独自或许算计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述计划别离通过公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议审议通过,详见公司2018年10月27日、2019年4月24日在刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网上的有关布告。

三、提案编码

表一:

四、会议挂号等事项

1、挂号时刻:2019年6月26日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);

2、挂号方法:

法人股东持经营执照复印件、股东帐户卡、持股凭据、法定代表人证明书或法人授权托付书和到会人身份证进行挂号;

个人股东持自己身份证、股东帐户卡及持股凭据进行挂号;托付代理人持自己身份证、托付人股东帐户卡、持股凭据及授权托付书进行挂号;异地股东能够传真或信函方法挂号(授权托付书见附件);

3、挂号地址:浙江省瑞安市经济开发区,开发区大路1788号浙江华峰氨纶股份有限公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样;

邮 编:325200

联系电话:0577-65178053

传 真:0577-65537858

联系人:陈章良、李亿伦

4、其他事项:会期半响,与会股东食宿和交通自理。

5、留意事项:到会现场会议的股东和股东代理人请带着相关证件原件于会前半小时到会场处理挂号手续。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会股东能够通过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,公司股东应在本告诉列明的有关时限内通过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系进行网络投票(网络投票详细操作详见附件1)。

六、出资者交流会举行状况

1、会议时刻:2019年6月28日(星期五)下午2018年年度股东大会完毕后

2、会议地址:浙江省瑞安市经济开发区,开发区大路1688号205会议室

3、公司拟参会人员:公司董事、监事、高档管理人员

4、预定方法:参会出资者于2019年6月26日14:00-17:30通过电话、传真向本公司董事会办公室进行挂号;

联系人:陈章良、李亿伦

电话:0577-65178053

传真:0577-65537858

5、留意事项:

(1)证明文件:参与活动的个人出资者请带着个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件;组织出资者请带着组织和个人相关证明文件及复印件,公司将对上述证明文件进行查验并存档复印件,以备监管组织查阅。

(2)保密许诺:公司将依照深圳证券买卖所的规矩,要求参会出资者签署《许诺书》。

欢迎广阔出资者活跃参与。

七、备检文件

1、第七届董事会第三次会议抉择

2、第七届董事会第六次会议抉择

3、第七届监事会第五次会议抉择

4、其他备检文件

附件1:参与网络投票的详细操作流程

附件2:股东大会授权托付书

董事会

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362064”,投票简称为“华峰投票”。

2.填写表决定见或推举票数。

本次股东大会悉数计划均为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。本次股东大会悉数计划均不触及累积投票。

3.股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

二.通过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年6月28日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖体系投票。

三.通过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月27日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年6月28日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内通过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹全权托付 (先生/女士)代表自己(本单位)到会浙江华峰氨纶股份有限公司2018年年度股东大会,并对以下议题以投票方法代为行使表决权。若托付人对表决权的行使方法作详细指示,受托人能够其以为恰当的方法投票。

注:

1、关于非累积投票计划,如欲投票赞同计划,请在“赞同”栏内相应当地填上“”;如欲投票对立计划,请在“对立”栏内相应当地填上“”;如欲投票放弃,请在“放弃”栏内相应当地填上“”; 本次股东大会一切计划均不触及累积投票。

2、本授权托付的有用期:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕;

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人单位公章;

4、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

如股东大会有暂时提案,受托人(是/否)有权按自己的志愿对股东大会暂时提案代为行使表决权。

托付人名字及签章:

托付人身份证号码(经营执照号):

托付人证券账户号码:

托付人持股数:

受托人名字:

受托人身份证号码:

托付日期:

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 布告编号:2019-021

关于对子公司供给担保的布告

一、担保状况概述

为建造年产10万吨不同化氨纶扩建项目(以下简称“项目”),经浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第七次会议审议通过,公司及控股子公司华峰重庆氨纶有限公司(以下简称“重庆氨纶”)作为一起借款人拟向国家开发银行浙江省分行(以下简称“国开行”)请求总额38,000万元人民币的借款,借款期限1年。公司为该借款承当连带还款职责,详细以实践签定的相关合同为准。

二、担保人基本状况

华峰重庆氨纶有限公司成立于2013年8月15日

1、注册地址:重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园

2、法定代表人:杨从登

3、注册资本:657,029,532.63元人民币

4、运营规模:氨纶产品的制作、出售、及技能开发;货品进出口;技能进出口。(依法须应经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

5、最近一年及一期运营状况:

重庆氨纶到2018年12月31日,重庆氨纶财物总额 283,904.41万元,负债总额98,755.11万元,净财物185,149.30万元,经营收入230,024.80万元,利润总额387,87.32万元,净利润33,939.27万元。

重庆氨纶到2019年03月31日,重庆氨纶财物总额 294,349.88万元,负债总额100,359.41万元,净财物193,990.47万元,经营收入为68,630.29万元,利润总额10,401.38万元,净利润8,841.17万元。

6、与公司相相联系:重庆氨纶为本公司控股子公司。

重庆氨纶从建立至今未受过行政处分、刑事处分;无触及与经济纠纷有关的严重民事诉讼或裁定。

三、借款协议的首要内容

1、确保方法:连带还款

2、借款金额算计: 38000万元人民币

3、借款用处:用于年产10万吨不同化氨纶扩建项目建造

4、借款期限:1年

5、提款期:自借款合同收效日起6个月

6、借款利率:第一笔借款的提款日我国人民银行发布的一年以内(含一年)期人民币借款基准利率。

四、董事会定见

1、上述借款事项,首要用于弥补重庆氨纶的项目建造资金,是保证项目建造及生产运营正常工作的有用办法;

2、重庆氨纶是公司为施行做大做强主业战略而建立的子公司,公司持有其91.32%股权。通过项目可行性剖析与证明,公司董事会仔细研讨项目或许面对的危险及不确定,以为项目投产后职业远景较好,公司偿债能力强,预期收益较好,危险可控,董事会赞同为其承当连带还款职责。

3、公司及重庆氨纶与拟融资的金融组织不存在相相联系。

3、本次担保不供给反担保。

4、本次担保事项经董事会审议通往后方可收效,未到达股东大会审议权限规模。

五、独立董事定见

重庆氨纶为公司控股子公司,公司为其向银行请求借款并承当连带还款职责,系为建造年产10万吨不同化氨纶扩建项目的需求,有利于其工程建造顺利进行,危险可控,不存在危害公司及股东利益的状况,咱们赞同公司向银行请求借款计划并承当连带还款职责。

六、累计对外担保状况

截止布告宣布日,公司及控股子公司的累计对外担保总额为100,380万元(不含本次担保),占最近一期经审计净财物的26.41%,已实践担保发作86,300万元,占最近一期经审计净财物的22.70%。不存在逾期担保、触及诉讼的担保、及因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。

七、备检文件

1、公司第七届董事会第七次会议抉择

2、独立董事定见

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

股票代码:002064 股票简称:华峰氨纶 布告编号:2019-020

第七届董事会第七次会议抉择布告

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议告诉于2019年5月31日以电子邮件或专人送达方法宣布,会议于2019年6月6日以通讯表决的方法举行,会议应到董事9人,实到9人,契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议抉择合法有用。会议由董事长杨从登招集掌管,通过充沛评论,构成如下抉择:

一、会议以9票拥护、0票对立、0票放弃,审议通过了《关于对子公司供给担保的计划》。

独立董事宣布了独立定见,详细内容登载于2019年6月7日证券时报、我国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事会

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