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长发公主,芜湖伯特利轿车安全体系股份有限公司 第二届董事会第十二次会议抉择布告-雷火电竞下载

admin 雷火电竞 2019-11-03 260 0

原标题:芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司 第二届董事会第十二次会议抉择布告

   证券代码:603596 证券简称:伯特利布告编号:2019-068

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(暂时)于2019年10月29日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方法举行,会议告诉已于2019年10月24日以电子邮件方式宣布。本次会议由公司董事长袁永彬先生掌管,会议应到会董事9人,实践到会董事9人。本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有用。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议经过《关于2019年第三季度陈述的方案》

  具体内容详见刊登于 2019 年 10月 30 日上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年第三季度陈述》。

  表决成果:9票拥护,0票对立,0票放弃。

  (二)审议经过《关于推举鲁付俊为公司第二届董事会专门委员会委员的方案》

  鉴于周必仁先生因作业调整辞去公司第二届董事会董事职务,并不再担任公司第二届董事会战略委员会委员及提名委员会委员的职务,公司股东大会已推举鲁付俊为公司第二届董事会董事。现拟推举鲁付俊为公司战略委员会委员及提名委员会委员。

  表决成果:9票拥护,0票对立,0票放弃。

  三、备检文件

  第二届董事会第十二次会议抉择。

  特此布告。

  芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

(责任编辑:DF515)

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