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国海证券,建行哈尔滨动力支行违法遭罚 交易收汇未进待核对账户-雷火电竞下载

admin 雷火竞猜 2019-05-12 190 0

  国家外汇办理局网站近来发布的行政处罚决定书(黑汇检罚〔2019〕02号)显现,我国建设银行股份有限公司哈尔滨动力支行存在为B类企业处理交易收汇未进待核对账户的行为,根据《中华人民共和国外汇办理条例》第四十八条,国家外汇办理局黑龙江省分局给予其责令改正,正告,并处以7万元人民币的罚款。

  上述行为违背了《国家外汇办理局关于印发货物交易外汇办理法规有关问题的告诉》(汇发[2012]38号)附件2:货物交易外汇办理指引实施细则第十三条。

  《国家外汇办理局关于印发货物交易外汇办理法规有关问题的告诉》(汇发[2012]38号)附件2:货物交易外汇办理指引实施细则第十三条规则:企业交易外汇收入应当先进入出口收入待核对账户(以下简称待核对账户)。待核对账户的收入规模限于交易外汇收入(含转口交易外汇收入,不含出口交易融资项下境内金融组织放款及境外回款);开销规模包含结汇或划入企业常常项目外汇账户,以及经外汇局挂号的其他外汇开销。待核对账户之间资金不得彼此划转,账户资金按活期存款计息。

  《中华人民共和国外汇办理条例》第四十八条规则:有下列景象之一的,由外汇办理机关责令改正,给予正告,对组织能够处30万元以下的罚款,对个人能够处5万元以下的罚款:

  (一)未依照规则进行国际收支计算申报的;

  (二)未依照规则报送财政会计报告、计算报表等材料的;

  (三)未依照规则提交有用单证或许提交的单证不真实的;

  (四)违背外汇账户办理规则的;

  (五)违背外汇挂号办理规则的;

  (六)回绝、阻止外汇办理机关依法进行监督查看或许查询的。

  以下为行政处罚原文:

(责任编辑:DF150)

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